德正资源控股有限公司、陈基鸿等人合同诈骗、信用证诈骗案一审宣判

 作者:晏孚黾     |      日期:2019-03-05 07:04:03
人民网青岛12月10日电 2018年12月10日,青岛市中级人民法院对被告单位德正资源控股有限公司、被告人陈基鸿等人合同诈骗、信用证诈骗案一审公开宣判,以合同诈骗罪、信用证诈骗罪、骗取票据承兑、金融票证罪、单位行贿罪,数罪并罚判处被告单位德正资源控股有限公司罚金人民币三十亿一千二百万元,以合同诈骗罪、信用证诈骗罪、骗取票据承兑、金融票证罪、贷款诈骗罪、单位行贿罪,数罪并罚判处被告人陈基鸿有期徒刑二十三年,并处罚金人民币二百二十万元,分别判处其他被告人江平、杨悦、陈旭军、刘先洲、袁妮、张家春、薛键、王文宏、黄义发十年至三年不等的有期徒刑,并处罚金 查扣在案的涉案资产依法予以拍卖,所得款依照相关规定处置后按比例退赔被害单位责令被告单位德正资源控股有限公司继续退赔被害单位的经济损失,并继续追缴相关违法所得 法院经审理查明,被告人陈基鸿于2004年9月注册成立德正资源控股有限公司,并以该公司为基础,先后实际控制经营60余家境内外公司2012年11月至2014年5月,在“德正系公司”明显不具备还款及履行合同能力的情况下,为持续获取资金,按照陈基鸿的指使、授意,被告人江平、杨悦、陈旭军、刘先洲、袁妮、王文宏、黄义发采取重复编排货物信息、私刻印章等手段共同伪造青岛港(集团)有限公司大港分公司、烟台港集团蓬莱港有限公司氧化铝、铝锭、电解铜仓单、转货证明等货权凭证,并使用伪造的货权凭证欺骗在国际上具有较高信誉的仓储监管公司出具监管仓单,或者通过贿赂被告人张家春、薛键出具内容虚假或超出库存数量的仓单、核库确认书等证明文件,并利用上述虚假的仓单或证明文件,以“德正系公司”名义与大量国内外公司签订销售、回购合同,或欺骗其他公司为“德正系公司”提供担保等方式,骗取多家公司资金共计123亿余元(其中2.7亿余元未遂);此外,还通过重复质押或将上述伪造货权凭证质押于银行等方式,骗取13家银行贷款、信用证、承兑汇票,共计36亿余元上述资金大部分用于归还银行借款、利息和其他到期债务2004年至2014年,“德正系公司”为谋取不正当利益,分别向被告人张家春、薛键及毛小兵行贿 案发后,公安机关依法查封、扣押和冻结了“德正系公司”、各被告人及相关公司、人员名下房产、土地、股权、银行存款、现金以及铝锭、氧化铝、电解铜等资产 法院经审理认为,被告单位德正资源控股有限公司以非法占有为目的,采取伪造货权凭证签订合同等方式,骗取对方当事人财物,数额特别巨大,情节特别严重,其行为构成合同诈骗罪;采取重复质押或伪造货权凭证质押等方式,骗取银行信用证、承兑汇票,数额特别巨大,情节特别严重,其行为分别构成信用证诈骗罪、骗取票据承兑、金融票证罪;为谋取不正当利益向国家工作人员行贿,情节严重,其行为构成单位行贿罪 被告人陈基鸿作为公司直接负责的主管人员,除组织、领导上述犯罪行为外,还以单位名义诈骗银行贷款,数额特别巨大,情节特别严重,其行为分别构成合同诈骗罪、信用证诈骗罪、骗取票据承兑、金融票证罪、单位行贿罪、贷款诈骗罪其余9名被告人作为公司其他直接责任人员,所涉罪名均成立被告单位和10被告人分别有自首、从犯、自愿认罪认罚、主动退缴违法所得等量刑情节法院根据被告单位及各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,依照我国刑法和刑事诉讼法相关规定作出上述判决 宣判后,被告单位德正资源控股有限公司、被告人陈基鸿等人当庭均表示不上诉 被害单位代表、被告人家属及社会各界群众40余人旁听了庭审(刘颖婕 时满鑫) 今年以来山东12市党政“一把手”变动  今年以来,山东地市人事调整频繁,12市15位党政“一把手”进行了调整,15位“新面孔”中,除一人为“70后”外,其他14位均为“60后”这12市除济南、济宁、日照3个市的市委书记、市长(代市长)双双换人之外,其余9市的党政“一把手”均有调…【详细】 警钟长鸣!上半年山东5名领导干部被“双开”  【编者按】今年上半年,山东省共有5名领导干部因严重违纪被“双开”,成为各级领导干部值得深刻汲取的教训全面从严治党永远在路上,反腐败斗争无禁区、无死角,广大党员、干部应当引以为鉴,坚决做到知敬畏、存戒惧、守底线 山东省政府原党组…【详细】 山东省工代会上,省委书记提出四点希望  “坚定理想信念,做习近平新时代中国特色社会主义思想的践行者;围绕时代主题,做新时代现代化强省建设的奋斗者;发扬伟大品格,做新时代精神风尚的引领者;立足岗位成才,做适应新时代发展需要的高素质劳动者要努力以工人阶级新担当新作为,全面开创新…【详细】 泰安力建新时代泰山红色“精神家园”  雄伟的泰山,以其博大的胸怀,荟萃着上下五千年文明,被誉为中华民族的精神家园 地处泰山脚下的泰安市秉持“党建+服务”理念,着力建设集坚定理想信念、严格组织生活、建设过硬支部、服务人民群众多功能于一体的主题党日活动中心自去年12月运行一…【详细】 山东省纪委监委针对基层信访工作质量不高、结而不服现象——瞄准“就地解决问题”出实招  “今年年初,中央第七巡视组巡视山东,向省纪委信访室转交各类信访件中,农村举报和重复举报占比较高,说明基层初信初访办理质量还不够高、结而不服现象还比较普遍”日前,山东省纪委监委信访室主任赵庆文在接受记者采访时坦言 问题是客观存…【详细】 临沂市罗庄区:面对面直指问题 推动监督精准化  “中央巡视组巡视山东省反馈了涉及我市县区扶贫领域的9个问题,区委专门进行部署安排,要求举一反三,切实抓好整改,你作为区扶贫办主要负责人,是怎么部署落实整改的,效果如何” “沂堂镇今年接受了市委第六轮巡察,10月16日市委巡察组…【详细】 青岛市崂山区:澄清不实举报 为敢于担当的党员干部担当  “终于能继续踏踏实实工作了,谢谢组织还我清白!”8月9日,当调查结果宣布后,青岛市崂山区一位被举报的党员干部感慨地说 今年6月,崂山区纪委监委接到上级转办的一条问题线索,举报信匿名反映崂山区某处级党员干部存在以权谋私,为女儿谋…【详细】 济南市市中区:“三步工作法”夯实巡察整改责任  今年3月,济南市市中区巡察组进驻某单位后,工作人员通过查阅账目资料,发现该单位在车辆报销方面存在问题,随即要求该单位出具公车使用情况的详细报告,并对当事人开展深入谈话经过报告和谈话双重印证,